Interpelacja w sprawie działalności tzw. company formation agents
Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) z 3 lutego 2000 r. pt. ˝Raport on Money Laudering Typologies 1999-2000˝ podniesiono problem wykorzystywania w procederze prania brudnych pieniędzy przedsiębiorstw zajmujących się udzielaniem pomocy przy zakładaniu innych firm, a w szczególności tzw. shell companies (podmiotom nieprowadzącym w rzeczywistości żadnej działalności operacyjnej w miejscu zarejestrowania). W angielskiej terminologii przedsiębiorstwa te noszą nazwę company formation agents. Zdaniem ekspertów FATF company formation agents pełnią kluczową rolę w wielu różnego typu operacjach związanych z praniem pieniędzy. W związku z powyższym zdaniem ekspertów FATF w przypadku company formation agents konieczne wydaje się rozważenie możliwości poddania ich specjalnej kontroli i wprowadzenia obowiązku licencjonowania działalności tego rodzaju podmiotów, obowiązku składania odpowiednich raportów itp. Jak zauważono w raporcie, tego rodzaju propozycje są obecnie przedmiotem rozważań Komisji Europejskiej. Panie Ministrze! Jak pan minister ocenia wspomniane propozycje FATF? Ile przedsiębiorstw typu company formation agents funkcjonuje w Polsce? Z poważaniem Poseł Bogdan Lewandowski Toruń, dnia 17 maja 2001 r.
- Interpelacja w sprawie ilości postępowań dyscyplinarnych toczących się wobec sędziów
- Interpelacja w sprawie działań rządu w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygn. akt: K32/04) dotyczącego zgodności z Konstytucją RP ustawy o Policji i zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z 16 maja 20
- Interpelacja w sprawie aktualnej sytuacji w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Odpowiedź na interpelację w sprawie zasad finansowania oświaty na przykładzie powiatu obornickiego
- Interpelacja w sprawie potrzeby przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych